ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Государственная компания "Автодор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 10 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Вопрос № 2: Об утверждении Положения о закупке в редакции предлагаемых изменений.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Вопрос № 3: Об утверждении Системы оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос № 6: Об одобрении совершения крупных сделок:
6.1. Об одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край».
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
6.2. Об одобрении совершения крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область».
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Вопрос № 1: Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2022, 2023, 2024 годы.
Вопрос № 2: Утвердить Положение о закупке в редакции предлагаемых изменений.
Вопрос № 3:
1. Утвердить Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.
2. Признать утратившей силу Систему оплаты труда Государственной компании «Российские автомобильные дороги», утвержденную Наблюдательным советом 08.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 144).
Вопрос № 6:
6.1. Одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край» на следующих существенных условиях:
1.Стороны:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – выбирается по результатам конкурса, проводимого в электронной форме.
2.Предмет сделки:
Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 2 этап км 140 – км 232, Пермский край».
3.Предельная (максимальная) цена Договора:
Не более 72 997 450 312 (семьдесят два миллиарда девятьсот девяносто семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста двенадцать) рублей 25 копеек, в том числе НДС 20%.
4. Размер авансирования: до 70 % от Цены Договора.
Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.
5. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 30 июня 2025 года.
6.2. Одобрить совершение крупной сделки - договора на выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область» на следующих существенных условиях:
1.Стороны:
Заказчик – Государственная компания «Российские автомобильные дороги»;
Подрядчик – выбирается по результатам конкурса, проводимого в электронной форме.
2.Предмет сделки:
Выполнение комплекса работ и услуг по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит». 3 этап км 232 – км 275, Свердловская область».
3.Предельная (максимальная) цена Договора:
Не более 41 019 351 774 (сорок один миллиард девятнадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре) рублей 02 копеек, в том числе НДС 20%.
4. Размер авансирования: до 70 % от Цены Договора.
Условием выплаты Заказчиком Подрядчику аванса является предоставление безотзывной независимой гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Заказчику аванса, в размере предоставляемого аванса.
5. Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – со дня заключения Договора;
- окончание выполнения работ – 30 марта 2025 года.
2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 18 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года. Дата определения результатов голосования: 25 ноября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 25 ноября 2022 года №174.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2022 № Д-151)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 28.11.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия