ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.02.2023, г. Москва, проспект Мира, д.13, строение 1, офис 107/2, в 10:30 часов московского времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества. Кворум - 100% голосов. Собрание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об избрании председательствующего и секретаря внеочередного Общего собрания участников Общества.

2) О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно:

избрать председательствующим на общем собрании участников Общества Ястребову Ю.К., секретарём – себя, Якушкина М.Р.

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно:

предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства от 28.07.2022, сторонами которого являются ПАО Сбербанк (Банк) и ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (Поручитель), в обеспечение исполнения обязательств АО «Биохимик» (Должник) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 28.07.2022 перед Банком.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.02.2023 г., № 01/2023.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ю. Смагин

3.2. Дата 03.02.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru