ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО СКБ "СПУРТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированное Конструкторское Бюро "СПУРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700177834
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735053210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08935-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34873
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали члены Совета директоров в количестве трех человек, что составляет 60 % численного состава органа управления. Кворум имеется, заседание правомочно.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: «Утверждение годового отчета Общества».
2. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».
3. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года».
4. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
5. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: «Избрание Генерального директора Общества сроком на три года», а также предложенной кандидатуры для избрания на должность Генерального директора и включение ее в бюллетень для голосования.
6. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Избрание членов совета директоров Общества», а также предложенных кандидатур для избрания в члены Совета директоров и включение их в бюллетень для голосования.
7. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «Избрание членов ревизионной комиссии Общества», а также предложенных кандидатур для избрания в члены ревизионной комиссии и включение их в бюллетень для голосования.
8. Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса: «Утверждение аудитора Общества» и включение кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты членами Совета директоров единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание Генерального директора Общества сроком на три года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.4.2. Включить в бюллетень для голосования по выборам Генерального директора следующую кандидатуру:
Тимаков Сергей Александрович.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0%,
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента , являющегося акционерным обществом - 0%.
2,4,3, Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Совета директоров:
Тимаков Сергей Александрович, Коршун Игорь Виталиевич, Михайлов Николай Иванович, Семенова Эльвира Валерьевна, Медведев Серей Игоревич, Разуваев Петр Александрович .
2.4.4. Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии:
Коршун Игорь Виталиевич, Семенова Эльвира Валерьевна, Ветвицкий Александр Георгиевич.
2.4.5. Включить в бюллетень для голосования кандидатуру аудитора: ООО «Аудиторская компания «АУДИТ-ГАРАНТ».
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2023 года, № 77.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08935-A, дата государственной регистрации выпуска – 10.10.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Тимаков
3.2. Дата 03.02.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия