ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СГ-транс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СГ-транс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22 пом. XXVII ком. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047740000021

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000100

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50069-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года и определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» в заседании, приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:

«За» – 5 (пять) голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года и определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

В соответствии с подпунктом 30 пункта 8.3 Устава АО «СГ-транс» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов в денежной форме за счет части прибыли по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 242 798 212 (двести сорок два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек, из расчета 3 (три) рубля 68 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию АО «СГ-транс».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 декабря 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.11.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 22/23 от 27.11.2023.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СГ-транс»; государственный регистрационный номер выпуска 1-02-50069-А от 18.06.2015; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWMV0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Калетин

3.2. Дата 28.11.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru