ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Акционерная холдинговая компания "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика Целикова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109428, г. Москва, проспект Рязанский, д. 8А стр. 12 этаж / офис 2/205

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739570980

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721016754

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03516-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=224; http://www.vniimetmash.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: в заседании принимали участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества из пяти (получены пять заполненных бюллетеней от пяти членов Совета директоров). Кворум для принятия решений имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) на внеочередном общем собрании акционеров АО «МОЗ «ВНИИМЕТМАШ» по вопросу избрания членов совета директоров АО «МОЗ «ВНИИМЕТМАШ».

Результаты голосования:

«ЗА» – 5 голосов (Кострома Кристина Геннадьевна, Сибгатуллин Айнур Анверович, Боярский Владимир Владимирович, Севергина Марина Вадимовна, Табельский Андрей Николаевич)

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:

Поручить Обществу (представителям Общества) 19 апреля 2024 г. на внеочередном общем собрании АО «МОЗ «ВНИИМЕТМАШ» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» равномерное распределение голосов между следующими кандидатами в состав Совета директоров АО «МОЗ «ВНИИМЕТМАШ»:

1. Цой Людмила Алексеевна.

2. Царапкин Александр Вячеславович.

3 Клименов Руслан Валерьевич.

4. Дружинин Александр Олегович.

5. Табельский Андрей Николаевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2024, ПРОТОКОЛ № 09/24 заседания Совета директоров АО АХК «ВНИИМЕТМАШ».

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер № 1-01-03516-A от 11.11.2003)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Самойленко

3.2. Дата 16.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru