ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "А771" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи) избранных. /

Кворум по всем вопросам повестки дня ИМЕЕТСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать Кудакаева Рената Маратовича Председателем Совета директоров Акционерного общества “А771”

2. Избрать Макарова Владимира Александровича Корпоративным секретарём Совета директоров Акционерного Общества "А771"

3. Определить рекомендованную цену на ПОКУПКУ акций АО “А771” 2 рубля 69 копеек (на основании Бухгалтерского баланса за 2023 год по методу оценки чистых

активов компании затратный подход) и цену ПРЕДЛОЖЕНИЯ акций АО “А771” 3 рубля 65 копеек (на основании ожидаемого увеличения количества и стоимости активов за 2-3й квартал 2024 года) согласно ст. 77 п.1 - п. 2 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) “Об акционерных обществах”

4. Одобрить проведение мероприятий по созданию инициативной группы миноритарных акционеров во главе с представителем миноритарных акционеров в Совете директоров АО "А771" - Струцкий Сергей Сергеевич

5. Определить дату подписания регистрационных документов Акционерного общества “Ислам Финанс” в регистраторе Статус исполнительным органом АО “А771” - Генеральный директор АО “А771” Макаров Владимир Александрович на 26-27 апреля 2024 года

6. Одобрить внесение НОУ-ХАУ “Завод по производству медицинских изделий Альтура Медтех” в уставной капитал учреждаемого Акционерного общества "Альтура Медтех"

7. Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО “А771” вправе разместить дополнительно к размещённым обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка, цена размещения и форма оплаты дополнительных акций будут установлены советом директором не позднее начала размещения акций

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2024 года протокол №16

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Макаров

3.2. Дата 24.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru