Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Стройдормаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стройдормаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75 литера Е каб. 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901642445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3903000952

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01354-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819; http://paostrojdormash.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

Место нахождения и адрес общества:

236011, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309 25 апреля 2024 г.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 апреля 2024 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 апреля 2024 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Кравцова Елена Андреевна по доверенности № 301 от 21.12.2022 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 24 апреля 2024 года

Дата и номер протокола собрания: Протокол № 1/24 годового общего собрания акционеров ПАО «Стройдормаш» от 25.04.2024 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 20 533.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 14 147, что составляет 68,90% от общего количества голосующих акций.

Руководитель администрации назначенный советом директоров 22.03.2024 г. (Протокол № 1/24-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания – Левченко А.Б.

Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2) Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по акциям Общества.

3) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2023 год.

4) Избрание членов совета директоров.

5) Избрание членов ревизионной комиссии.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

8) Одобрение крупной сделки и сделки с заинтересованностью: заключение Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица:

- №1537КГ/20-П/1226 от "17" ноября 2020 г.

- №1538КГ/20-П/1300 от "17" ноября 2020 г.

- № 1535КГ/20-П/1060 от "17" ноября 2020 г.

- № 1536КГ/20-П/1061 от "17" ноября 2020 г.

- № 120-85 от "10" августа 2020 г.

об увеличении Обеспечиваемых обязательств в связи увеличением ставки вознаграждения с даты не ранее «08» февраля 2024 года до 16% (Шестнадцати процентов) годовых и с «01» октября 2024г. - до 19% (Девятнадцати процентов) годовых.

9) Одобрение совершения крупной сделки – заключение Дополнительных соглашений к Договорам залога (ипотеки) недвижимого имущества и к Договорам последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества:

- № 1563КГ/20-З/1226 от "14" декабря 2020 г.

- № 1577КГ/20-З/1300 от "30" декабря 2020 г.

- № 1416КГ/20-З/1060 от "12" октября 2020 г.

- № 1534КГ/20-З/1061 от "17" ноября 2020г.

- № 814-2020 от "03" августа 2020 г.

10) Уполномочить генерального директора Общества Копейкина Владимира Владимировича подписать с Акционерным обществом «Народный Банк Казахстана» от имени Общества вышеуказанные дополнительные соглашения к Договорам поручительства, Договорам об ипотеке на вышеуказанных условиях, определяя остальные условия самостоятельно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить:

годовой отчет ПАО «Стройдормаш» за 2023 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Стройдормаш» за 2023 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Стройдормаш» за 2023 год.

Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2023 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2023 года не выплачивать.

Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=102 665, Ч2= 102 665, Ч3=70 735. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать членом Совета директоров:

1. Апанавичус Антон Казимирович

2. Болычев Вадим Викторович

3. Миронова Елена Александровна

4. Елисеенко Екатерина Александровна

5. Башкин Антон Анатольевич

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Апанавичус Антон Казимирович 14 147

2 Болычев Вадим Викторович 14 147

3 Миронова Елена Александровна 14 147

4 Елисеенко Екатерина Александровна 14 147

5 Башкин Антон Анатольевич 14 147

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 70 735

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 16 943, Ч3=10 557. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 62,31%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех): Дурнев Дмитрий Геннадьевич, Каплич Наталья Васильевна, Петров Максим Николаевич.

Голосовали ЗА 10 557 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ» (ИНН 5504024112).

Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал 68,90%.

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Одобрить крупную сделку и сделку с заинтересованностью: заключение Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица:

- №1537КГ/20-П/1226 от "17" ноября 2020 г.

- №1538КГ/20-П/1300 от "17" ноября 2020 г.

- № 1535КГ/20-П/1060 от "17" ноября 2020 г.

- № 1536КГ/20-П/1061 от "17" ноября 2020 г.

- № 120-85 от "10" августа 2020 г.

Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Одобрить крупную сделку и сделку с заинтересованностью: заключение Дополнительных соглашений к Договорам залога (ипотеки) недвижимого имущества и к Договорам последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества:

- № 1563КГ/20-З/1226 от "14" декабря 2020 г.

- № 1577КГ/20-З/1300 от "30" декабря 2020 г.

- № 1416КГ/20-З/1060 от "12" октября 2020 г.

- № 1534КГ/20-З/1061 от "17" ноября 2020г.

- № 814-2020 от "03" августа 2020 г.

Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=14 147. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 68,90%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Уполномочить генерального директора Общества Копейкина Владимира Владимировича подписать с Акционерным обществом «Народный Банк Казахстана» от имени Общества вышеуказанные дополнительные соглашения к Договорам поручительства, Договорам об ипотеке на вышеуказанных условиях, определяя остальные условия самостоятельно.

Голосовали ЗА 14 147 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Директор

В.В. Копейкин

3.2. Дата 25.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru