ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ХКФ Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента из 3 избранных.
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении Годового плана аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2024 г.
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.2.2. О вынесении на Общее собрание участников вопроса об утверждении аудиторской организации, для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
«за» - единогласно
«против» - нет
«воздержалось» - нет
голосование проведено опросным путем
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотреть и утвердить Годовой план аудитов Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» на 2024 г. (План хранится в Управлении внутреннего аудита, согласно действующей номенклатуре дел).
2.3.2. Выбрать аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2.3.3. Утвердить Отчет о проверке соответствия аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» критериям независимости и качества оказываемых услуг для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2.3.4. Вынести на очередное Общее собрание участников Банка вопрос об утверждении выбранной аудиторской организации.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 июня 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 июня 2024 г., № 1003
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. (подпись) О.Л. Сумина
3.2. Дата «11» июня 2024 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия