ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "АГ Майнинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АГ Майнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Плотников, д. 17, этаж 7, кабинет 7.06
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700420485
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704150418
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03114-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «АГ Майнинг» - принято следующее решение:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «АГ Майнинг» Короля Павла Павловича.
По второму вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АГ Майнинг»:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АГ Майнинг» и определить:
1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АГ Майнинг»: 30 сентября 2024 года.
2. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АГ Майнинг»: заочное голосование
3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1. АО «Реестр».
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2024 года.
5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АГ Майнинг»: 06 августа 2024 года.
6. Дата окончания приема предложений акционеров ПАО «АГ Майнинг» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «АГ Майнинг»: до 31 августа 2024 года.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АГ Майнинг», и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «АГ Майнинг» с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 10 сентября 2024 года, по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, Плотников пер., д.17., этаж 7, кабинет 7.06.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АГ Майнинг» - принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АГ Майнинг»:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ПАО «АГ Майнинг».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «АГ Майнинг».
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания
Совета директоров ПАО "АГ Майнинг" от 26 июля 2024 года, № б/н.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные ПАО «АГ Майнинг»», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03114-G, дата государственной регистрации 15 декабря 2022 года. Дата, с которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признан несостоявшимся: 10.06.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Е. Дамрин
3.2. Дата 26.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия