ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НАО ПКО "ПКБ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, Московский п, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие три из трех членов, кворум имеется, 100%.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений
По вопросу №1. О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).
«За»: (3 голоса), «Против»: нет (0 голосов), «Воздержался»: нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 Постановили:
1.1. В соответствии с п.15.3.14. Устава Общества одобрить совершение Обществом с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ОГРН 1027739186970 (далее – Банк) крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно:
- заключение договора об открытой кредитной линии № 253-2024/Л в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов рублей) на пополнение оборотных средств, в т.ч. финансирование приобретения портфелей задолженностей для взыскания и на выплату дивидендов, на условиях, приведенных в проекте договора (срок договора – 7 лет, процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в следующем размере: ключевая ставка Банка России плюс фиксированный процент, равный 5% (пять процентов) годовых);
- заключение договора об открытой кредитной линии № 252-2024/Л в размере 1 000 000 000 (Один миллиард рублей) на финансирование приобретения портфелей задолженностей для взыскания на условиях, приведенных в проекте договора (срок договора – 5 лет, процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в следующем размере: ключевая ставка Банка России плюс фиксированный процент, равный 5% (пять процентов) годовых).
А также одобрить совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – заключение залоговых сделок в обеспечение исполнения обязательств Общества по указанным кредитным линиям - договоры залога прав по договору залогового счета, открытого в Банке (в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете в любой момент в течение времени действия договора залога, в том числе права на распоряжение указанной денежной суммы путем ее списания со счета), на условиях, изложенных в проекте договоров № 253-2024/Л/ДЗ/1 и № 252-2024/Л/ДЗ/1.
1.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества согласовать совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с Банком, а именно
- заключение договора об открытой кредитной линии № 253-2024/Л в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов рублей) на пополнение оборотных средств, в т.ч. финансирование приобретения портфелей задолженностей для взыскания и на выплату дивидендов, на условиях, приведенных в проекте договора;
- заключение договора об открытой кредитной линии № 252-2024/Л в размере 1 000 000 000 (Один миллиард рублей) на финансирование приобретения портфелей задолженностей для взыскания на условиях, приведенных в проекте договора;
а также согласовать совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – заключение залоговых сделок в обеспечение исполнения обязательств Общества по указанным кредитным линиям - договоры залога прав по договору залогового счета, открытого в Банке (в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете в любой момент в течение времени действия договора залога, в том числе права на распоряжение указанной денежной суммы путем ее списания со счета), на условиях, изложенных в проекте договоров № 253-2024/Л/ДЗ/1 и № 252-2024/Л/ДЗ/1.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2024
2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения : Протокол №13/2024 от 02.10.2024
2.6. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 03.10.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.