ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Тулиновский элеватор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тулиновский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396140, Воронежская область, Панинский район, рп Панино, ул. Железнодорожная д.52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600510053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3621000697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40257-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3621000697
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для принятия решений - имеется.
Решения по всем вопросам приняты единогласно: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н., которая предложила принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тулиновский элеватор» в форме заочного голосования 07 ноября 2024 года. Предложила определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Тулиновский элеватор» - не позднее 17ч. 00мин. 07 ноября 2024 года, заполненные бюллетени для голосования должны быть предоставлены (направлены) по адресу регистратора ПАО «Тулиновский элеватор»: Воронежский филиал АО «Новый регистратор»: 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.
Предложила определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г.;
- Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г. (Владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на последнем годовом собрании акционеров от 07 июня 2024 года не было принято решение о выплате дивидендов).
Проголосовали:
«ЗА» -5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Тулиновский элеватор» в форме заочного голосования 07 ноября 2024 года. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Тулиновский элеватор» - не позднее 17ч. 00мин. 07 ноября 2024 года, заполненные бюллетени для голосования должны быть предоставлены (направлены) по адресу регистратора ПАО «Тулиновский элеватор»: Воронежский филиал АО «Новый регистратор»: 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 39.
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции: номер государственной регистрации выпуска 1-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г.;
- Привилегированные именные бездокументарные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-40257-А, дата государственной регистрации выпуска 06.09.2006г. (Владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на последнем годовом собрании акционеров от 07 июня 2024 года не было принято решение о выплате дивидендов).
По второму вопросу повестки дня выступила Рогова Е.Н. по вопросу о повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тулиновский элеватор» и предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава ПАО «Тулиновский элеватор» в новой редакции.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава ПАО «Тулиновский элеватор» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 14 октября 2024 года.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 14 октября 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила:
- утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тулиновский элеватор» в предложенной редакции;
- направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 17 октября 2024 г.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
- утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Тулиновский элеватор» в предложенной редакции;
- направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 17 октября 2024 г.
По пятому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Проект Устава Общества в новой редакции.
2) Информация (материалы), которая предусмотрена уставом.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 17 октября 2024г. по 07 ноября 2024г. кроме выходных и праздников по адресам:
• Воронежская обл., Панинский район, рп Панино ул. Железнодорожная, дом 52, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов,
• Воронежская обл., г. Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 417, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.
Копии документов предоставляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании в течение семи рабочих дней с даты поступления данного требования. За предоставление копий взимается плата, которая не может превышать затрат на их изготовление.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Проект Устава Общества в новой редакции.
2) Информация (материалы), которая предусмотрена уставом.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 17 октября 2024г. по 07 ноября 2024г. кроме выходных и праздников по адресам:
• Воронежская обл., Панинский район, рп Панино ул. Железнодорожная, дом 52, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов,
• Воронежская обл., г. Воронеж, Московский проспект, 19 Б, офис 417, с 9 до 12 и с 13 до 17 часов.
Копии документов предоставляются по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании в течение семи рабочих дней с даты поступления данного требования. За предоставление копий взимается плата, которая не может превышать затрат на их изготовление.
По шестому вопросу повестки дня заседания выступила Рогова Е.Н. и предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Предложила направить бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами до 17 октября 2024 г.
Проголосовали:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Направить бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами до 17 октября 2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 октября 2024 года, протокол № б/н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ООО УК "Продимекс Агро" ______________ А.А. Угаров
3.2. Дата подписи: 03.10.2024 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия