ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Джи-групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Джи-групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420053, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Журналистов, зд. 62Б, помещ. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211600013866

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660359180

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10609-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978 ; https://g-group.e-disclosure.ru; https://g-group.e-disclosure.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие в заседании 7 из 8 членов Совета директоров Акционерного общества "Джи-групп". Кворум заседания имелся. По результатам голосования по вопросам повестки дня собрания все предложения утверждены в порядке, предусмотренном уставом Эмитента.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Утвердить стратегию развития Общества на период до 2030 года.

2. Предоставить согласие в соответствии с требованиями пп. 11.10.17.2 п. 11.10.17 статьи 11 Устава Общества на совершение Обществом крупной сделки, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от «14» сентября 2023 г. между Обществом (Поручитель) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Банк), заключаемой на условиях, являющихся Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Дополнительное соглашение № 1 является сделкой, изменяющей условия ранее одобренной Протоколом № 6 от 22.11.2023 г. заседания Совета директоров Общества и Протоколом №4 от 27.12.2023 г. внеочередного Общего собрания акционеров Общества крупной сделки, в совершении которой также имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП2_420F00LZB-001 между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк).

Стоимость сделки составляет 40,22% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчетную дату, согласно Уставу Общества, данная сделка подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с пп. 11.10.17.2. п. 11.10.17 статьи 11 Устава Общества.

В соответствии с пп. 11.10.17.2. п. 11.10.17 статьи 11 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО, цена отчуждения (приобретения) или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин), по которым составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе предоставление последующего одобрения), относится к компетенции Совета директоров Общества.

Одобрение сделки как сделки с заинтересованностью относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Вынести одобрение сделки как сделки с заинтересованностью на рассмотрение Общему собранию акционеров Общества.

3. Предоставить согласие в соответствии с требованиями пп. 11.10.17.1. п. 11.10.17 статьи 11 Устава Общества и пп. 2.1.17.1. п. 2.1.17 статьи 2 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного 30.12.2022 внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол №4 от 30.12.2022) на совершение Обществом сделки или взаимосвязанных по совокупности сделок, требующих соблюдения особого порядка их совершения, между Обществом (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110) (Кредитор), заключаемых на условиях, являющихся Приложением №2 к настоящему Протоколу.

В соответствии с пп. 11.10.17.1 п. 11.10.17 статьи 11 Устава Общества принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с получением кредитов, а также предоставлением залогов, гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по обязательствам Общества, так и в пользу третьих лиц, цена или балансовая стоимость имущества (наибольшая из величин) которых составляет от 0% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к компетенции Совета директоров Общества.

4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об избрании председательствующего внеочередного Общего собрания акционеров Общества и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2) О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от «14» сентября 2023 г. между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк), одновременно являющейся крупной для Общества.

3) О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды нежилого помещения №АСМ-ДДА-071 в здании: Многофункциональный торговый центр в ЖК АртСити г. Казань по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань, Советский район, ул. Николая Ершова, д. 62 между Обществом (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «АртСитиМолл» (Арендодатель).

6. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определяются (фиксируются) на «01» ноября 2024 года.

7. Определить, что датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является «25» ноября 2024 года.

8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут направляться путем заполнения электронной формы бюллетеня в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК- Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/. Также заполненные бюллетени могут быть направлены по почтовому адресу: 420053, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62б, помещение 21.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, путем направления электронного сообщения по адресам, указанным в реестре акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «02» ноября 2024 года путем размещения на сайте Общества, расположенного по адресу https://g-group.global/.

11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1) протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2) сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

3) бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;

4) проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

5) проект дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от «14» сентября 2023 г. между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк);

6) договор поручительства № ДП2_420F00LZB-001 от «14» сентября 2023 г. между Обществом (Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк);

7) протокол № 6 заседания Совета директоров Общества от 22.11.2023 г;

8) протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27.12.2023 г.;

9) проект договора аренды нежилого помещения №АСМ-ДДА-071 в здании: Многофункциональный торговый центр в ЖК АртСити г. Казань по адресу: Республика Татарстан, МО «г. Казань», г. Казань, Советский район, ул. Николая Ершова, д. 62 между Обществом (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «АртСитиМолл» (Арендодатель).

Информация (материалы) будут доступны лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по рабочим дням с 9:00 до 12:00 по адресу: 420053, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, здание 62Б, помещение 21, на сайте Общества, расположенного по адресу https://g-group.global/, а также в личном кабинете акционера на сайте регистратора Общества АО «НРК- Р.О.С.Т.» - https://lk.rrost.ru/.

12. Привлечь регистратора Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т., ОГРН 1027739216757) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.10.2024 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.10.2024, Протокол № 4 заседания Совета директоров Акционерного общества "Джи-групп".

2.5 В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №1-01-10609-Р, дата государственной регистрации: 01.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не применимо, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Р. Халитов

3.2. Дата 22.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru