ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кириллица" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кириллица"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл, м.р-н Дзержинский, г.п. город Кондрово, г Кондрово, ул Ленина, д. 44, помещ. 98

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1214000006021

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4004021785

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01566-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

1. Гарагуль Семён Сергеевич (очное присутствие).

2. Коренев Игорь Александрович (очное присутствие).

3. Родин Иван Владимирович (очное присутствие).

4. Згурская Наталья Геннадьевна (очное присутствие).

5. Шкильнюк Игорь Валерьевич (очное присутствие).

6. Сафонова Елена Геннадиевна (очное присутствие).

7. Бурдужук Елена Евгеньевна (очное присутствие).

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в пункте 2.2 настоящего сообщения:

«ЗА» – 7 голосов

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС 1: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Кириллица».

ВОПРОС 2: Утвердить Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров АО «Кириллица».

ВОПРОС 3: Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров АО «Кириллица».

ВОПРОС 4: Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Кириллица».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.10.2024; № 11/24

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Гарагуль

3.2. Дата 22.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru