ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СМПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.01.25.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 8 от 24.01.25 г.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум на заседании Совета директоров имелся.

Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров и голоса которых учитывались при подведении итогов голосования.

2.4. Решения, принятые советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предложить общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации — Акционерному обществу «Вертолеты России» (г. Москва, ОГРН 1077746003334) сроком на 5 (пять) лет с 03.03.2025 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Акционерным обществом «Вертолеты России» (г. Москва; ОГРН 1077746003334)

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить:

- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМПП» 20.02.2025.

- формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «СМПП» 20.02.2025, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «СМПП».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1.1. Принять к сведению отчет генерального директора АО «СМПП» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе

об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств (октябрь 2024 года) (отчет направлен в адрес АО «Вертолеты России» - исх. № 210с от 10.10.2024, имеет гриф «Секретно»).

1.2. Принять к сведению отчет генерального директора АО «СМПП» о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств (декабрь 2024 года) (отчет направлен в адрес АО «Вертолеты России» - исх. № 267с от 11.12.2024, имеет гриф «Секретно»).

1.3. Принять к сведению Отчет генерального директора АО «СМПП»

по вопросу готовности АО «СМПП» к выполнению предполагаемых

к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся (октябрь 2024) (отчет направлен в адрес АО «Вертолеты России» - исх. №210с от 10.10.2024).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные,

выпуск: 1-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.13 г.

выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата государственной регистрации 05.07.16 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные акции типа А

выпуск: 2-01-05796-A; дата государственной регистрации 15.11.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Вертолеты России"

Н.А. Колесов

3.2. Дата 24.01.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru