ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании Совета директоров Общества участвуют 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу № 1 «О подтверждении полномочий ранее избранного единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора» решение принято.
По вопросу № 2 «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Главного исполнительного директора и утверждении условий трудового договора с ним» решение принято.
По вопросу № 3 «Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – Директора по экономике и финансам и утверждении условий трудового договора с ним» решение принято.
По вопросу № 4 «Об утверждении Положения о премировании в новой редакции» решение принято.
По вопросу № 5 «Об утверждении Регламента вознаграждения работников на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности в новой редакции» решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение:
в связи с утверждением Устава Общества в новой редакции по решению общего собрания участников Общества от 18.02.2025 (протокол № 01/2025 от 18.02.2025), предусматривающего руководство текущей деятельностью Общества тремя единоличными исполнительными органами: Генеральный директор, Главный исполнительный директор, Директор по экономике и финансам, действующими независимо друг от друга, подтвердить на ранее одобренных условиях полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Бардина-Денисова Ильи Николаевича, избранного на неопределенный срок решением Совета директоров от 02.05.2024 (протокол № 60 от 02.05.2024).
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение:
с 14.03.2025 (первый день в должности) избрать единоличным исполнительным органом Общества – Главным исполнительным директором Ефремова Александра Игоревича, ИНН 780219841607, на неопределенный срок согласно пункту 11.3 Устава Общества.
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение:
с 14.03.2025 (первый день в должности) избрать единоличным исполнительным органом Общества - Директором по экономике и финансам Соловьева Тимофея Владимировича, ИНН 183300881704, на неопределенный срок согласно п. 11.3 Устава Общества.
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение:
утвердить Положение о премировании.
По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров принято следующее решение:
утвердить Регламент вознаграждения работников на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.03.2025, протокол № 68.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав, по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.6.1. Фамилия, имя, отчество: Ефремов Александр Игоревич;
ИНН: 780219841607;
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не применимо.
2.6.2. Фамилия, имя, отчество: Соловьев Тимофей Владимирович;
ИНН: 183300881704;
доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Бардин-Денисов
3.2. Дата 14.03.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия