ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ПРОМОМЕД ДМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.03.2025, г. Москва, проспект Мира, д.13, строение 1, офис 107/2, в 10:30 часов московского времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества. Кворум - 100% голосов. Собрание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании председательствующего и секретаря заседания общего собрания участников Общества.
2) Об утверждении Положения о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» в новой редакции.
3) Об утверждении Положения о единоличных исполнительных органах общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно: «избрать председательствующим Заседания Ефремова Александра Игоревича, секретарем Заседания – Бардина-Денисова Илью Николаевича».
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно: «утвердить Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» в новой редакции».
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно: «утвердить Положение о единоличных исполнительных органах общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.03.2025, № 02/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Бардин-Денисов
3.2. Дата 14.03.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия