ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Сибнефтетранспроект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
кворум составил на момент открытия заседания Совета директоров: 100,00 %.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2024 финансовый год и представить его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 2. О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям каждой категории (типу), порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года, а также предложении об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Годовому заседанию общего собрания акционеров:
- рекомендовать распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 300,00 руб., привилегированную акцию типа А – 280,00 руб.;
- предложить выплату дивидендов осуществить по акциям всех категорий (типов) в полном объеме;
- предложить выплату дивидендов осуществить обществу в денежной форме путем их перечисления в безналичном порядке;
- предложить установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июня 2025 г.;
- предложить установить срок выплаты дивидендов по всем категориям (типам) акций общества - 17 июня 2025 г. – 19 июля 2025 года.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 3. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Рекомендовать, представленный Порядок, на утверждение общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 4. Об утверждении порядка и сроков направления или вручения акционерам сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить до 30 апреля 2025 г. путем направления заказных писем или вручением под роспись лично.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой(ых) акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 6. О сроках и порядке направления или вручения бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут передаваться или направляться заполненные бюллетени, и назначении ответственного лица за сбор и передачу заполненных бюллетеней счетной комиссии.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить сроки и порядок направления или вручения бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому акционеры вправе передавать или направить заполненные бюллетени, а также назначить ответственное лицо за сбор и передачу заполненных бюллетеней счетной комиссии.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2025 г. № ЗСД-02/25.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, а именно, право, закрепленное ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 15.03.1994 года;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2-01-00823-F от 15.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
__________________ Крупников И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.04.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия