ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
"Химлаборприбор" ПАО - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание.
(Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 17 апреля 2025 года.
Место проведения заседания: г. Клин Московской области, ул. Папивина, дом 3, здание заводоуправления ПАО «Химлаборприбор».
Начало заседания: 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
141601, Московская область, г. Клин, ул. Папивина, д.3.
2.3.1. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 апреля 2025 года.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
а) количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня – 11 199 600 голосов.
б) количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 8 568 340 - или 76.51 %.
Собрание правомочно (кворум имеется по всем вопросам повестки дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года;
4. Избрание Генерального директора Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 11 199 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 11 199 600 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 8 568 340 или - 76.51 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
«За» – 8 568 340 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 11 199 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 11 199 600 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 8 568 340 или - 76.51 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
«За» – 8 568 340 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
3. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2024г. в сумме 265 859 702 рублей следующим образом:
Фонд накопления – 225 319 638 руб.
Фонд потребления – 5 000 000 руб.
Дивиденды 35 540 064 руб., из которых:
на обыкновенные акции 01-01-03630-А – 8 959 680 руб.
на привилегированные акции типа А 2-01-03630-А – 26 580 384 руб.
Выплатить дивиденды по итогам 2024г. по обыкновенным акциям 1-01-03630-А в размере 0 р. 80 коп. на одну акцию, по привилегированным акциям типа А 2-01-03630-А в размере 7 р. 12 коп. на одну акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «28» апреля 2025 года.
Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке в денежной форме лицам имеющим право на их получение.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 11 199 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 11 199 600 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 8 568 340 или - 76.51 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
«За» – 8 568 340 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
4. Избрать Генеральным директором ПАО «Химлаборприбор» Рогова Александра Борисовича сроком на два года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 11 199 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 11 199 600 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 8 568 340 или - 76.51 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
«За» – 8 568 340 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Химлаборприбор» в следующем составе:
1.Лукьянов Андрей Валерьевич
2.Зазулина Юлия Валерьевна
3.Зеленецкая Наталья Вячеславовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 11 199 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 11 199 600 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 8 568 340 или - 76.51 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
-Лукьянов Андрей Валерьевич: «За» – 8 568 340 голосов (100%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
-Зазулина Юлия Валерьевна:«За» – 8 568 340 голосов (100%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
-Зеленецкая Наталья Вячеславовна:«За» – 8 568 340 голосов (100%); «Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
6. Назначить Акционерное общество «Гориславцев. Аудит» (г. Москва), (ОГРН 1037714002743) аудиторской организацией ПАО «Химлаборприбор» на 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 11 199 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 11 199 600 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 8 568 340 или - 76.51 %.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
«За» – 8 568 340 голосов или 100% голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 апреля 2025 г., Протокол общего собрания акционеров № 1/2025.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3J4
CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 18.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия