ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Амурфармация" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амурфармация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675004, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800512514

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801016937

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30537-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9371; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9371

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания и форма проведения общего собрания: общее годовое заседание акционеров путем совмещения голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные ценные бумаги, государственный регистрационный номер №1-01-30537-F-002D от 08.05.2012г., № 1-01-30537-F-003D от 03.10.2012г.

2.3. Дата проведения общего собрания: 22 мая 2025г.

2.4. Место проведения общего собрания:675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 33, актовый зал.

2.5. Время открытия общего собрания: 15 час. 30 минут.

2.6. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 00 мин.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.04.2025г

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2024 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества по итогам работы за 2024 г.

3. Утверждение распределения прибыли общества (в том числе на выплату дивидендов) по результатам деятельности общества 2024 г.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по адресу: г. Благовещенск, ул. Пионерская, 33 (юридический отдел) в рабочие дни с 16-00 час. до 17-00 час., начиная с 01.05.2025г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

М.Ю. Медведев

3.2. Дата 18.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru