ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.

Результаты заочного голосования:

по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

по вопросу 6: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

по вопросу 7: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

по вопросу 8: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

по вопросу 9: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение по вопросу 1:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Решение по вопросу 2:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу 3:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Решение по вопросу 4:

Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Решение по вопросу 5:

Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Решение по вопросу 6:

1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии

с Приложением № 6 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 30.10.2023 (протокол

от 31.10.2023 № 9), с 16.04.2025.

Решение по вопросу 7:

Утвердить Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Решение по вопросу 8:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

Решение по вопросу 9:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению

и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации

и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 06.02.2025 (протокол от 07.02.2025 № 17) с 16.04.2025.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2025 года № 22.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,

- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,

- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)

Лютиков Роман Алексеевич

3.2. Дата 18.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru