ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РОМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150

1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569

1.5. ИНН эмитента: 7609000881

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12 мая 2025 г

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 27 мая 2025 г

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО "РОМЗ" за 2024 год.

2. О подготовке годового заседания общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ":

2.1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

2.2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года;

2.3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года;

2.4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года;

2.5. Рассмотрение кандидатур аудиторской организации Общества на 2025 год;

2.6. Утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".

2.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".

2.8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО "РОМЗ" при подготовке к годового заседания общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ".

2.9. Утверждение рабочих органов для подготовки и проведения собрания.

2.10. Утверждение сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ"

3. Об утверждении годовой премии по итогам 2024 года генеральному директору ПАО "РОМЗ" с учетом требований трудового договора.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин

3.2. Дата 13.05.2025

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru