ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Себряковцемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 12.05.2025 г.

2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

«Об определении Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Себряковцемент»

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:

1. Определить Председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» члена Наблюдательного совета Смехова Е.Ю. и Секретарем годового заседания общего собрания акционеров Ишкулова С.В.

Итоги голосования по данному вопросу:

Макропулос А.ЗА

Смехов Е.Ю.ЗА

Смехов В.Ю..ЗА

Яковлев В. А.ЗА

Коласис ФаидонЗА

Христэас Кириакос ЗА

«ЗА» - 6 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Определить Председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» члена Наблюдательного совета Смехова Е.Ю. и Секретарем годового заседания общего собрания акционеров Ишкулова С.В.

2.6. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета от 12.05.2025 г. № 104.

2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 13.05.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru