ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Победа" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номера государственной регистрации: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.
Дата проведения заседания: 13 мая 2025 года.
Место проведения заседания: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11:00.
Время открытия заседания: 12:00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12:20.
Время начала подсчета голосов: 12:25.
Время закрытия заседания: 12:35.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 апреля 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 мая 2025 года.
Кворум общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня – 78.34494 %
Второй вопрос повестки дня – 78.410414%
Третий вопрос повестки дня – 78.410414%
Четвертый вопрос повестки дня – 78.410414%
Пятый вопрос повестки дня – 78.410414%
Шестой вопрос повестки дня – 78.410414%
Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Решения:
Решение, принятое Собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать Председателем собрания Парфенову Людмилу Витальевну. Избрать секретарем общего собрания акционеров Ефремову Светлану Геннадьевну.
Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут.
Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде.
Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 7 минут.
Результаты голосования:
«ЗА» 356587 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 %
Решение, принятое Собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, проекты которых предоставлены в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Приложение № 1 и 2).
Результаты голосования:
«ЗА» 356 885 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 %
Решение, принятое Собранием по третьему вопросу повестки дня:
Образовавшуюся по итогам 2024 года прибыль направить на развитие производства, в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» 356 885 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 %
Решение, принятое Собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур:
1. Махолин Андрей Владимирович
2. Хивинцев Геннадий Дмитриевич
3. Куркин Валерий Павлович
4. Николаенко Екатерина Сергеевна
5. Изотова Наталья Александровна
Результаты голосования:
Кандидат Количество голосов За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
1 Махолин Андрей Владимирович 356 587 0 0
2 Хивинцев Геннадий Дмитриевич 356 587
3 Куркин Валерий Павлович 356 587
4 Николаенко Екатерина Сергеевна 356 587
5 Изотова Наталья Александровна 356 587
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 490.
Решение, принятое Собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур:
1. Коваль Елена Владимировна
2. Гудкова Валентина Васильевна
3. Чимирис Любовь Викторовна
Результаты голосования:
Коваль Елена Владимировна
«ЗА» 356885 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» 0 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 %
Гудкова Валентина Васильевна
«ЗА» 356885 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» 0 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 %
Чимирис Любовь Викторовна
«ЗА» 356885 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» 0 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 %
Решение, принятое Собранием по шестому вопросу:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая Группа «Эксперт-аудитор».
Результаты голосования:
«ЗА» 356 885 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составляет 0 %
Протокол № Г-25 от 13.05.2025 года, дата составления: 13.05.2025 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин
3.2. Дата 13.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия