ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 6 (шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

По всем вопросам повестки дня: «За» 6 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет. Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента.

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

2.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 3 674 653 838,49 рублей.

2.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2024 году.

2.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2024 году.

2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:

3.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества «18» июня 2025 года в 13 часов 00 минут по адресу: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз». Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с 12 часов 30 минут по местному времени.

3.2. Определить:

- способ принятия решения общего собрания акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием;

- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2025 года;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2025 года;

- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр. 2, д. 21 (ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») или по адресу 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратор Общества - ООО «Реестр-РН»).

3.4. Установить «27» мая 2025 года датой направления лицам, имеющие право голоса при принятии решения общего собрания акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества регистрируемыми почтовыми отправлениями сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования при принятии решений общего собрания акционеров Общества.

3.5. Установить «25» мая 2025 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества.

3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «27» июня 2024 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.

3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества.

3.9. Определить, что председательствует на годовом заседании общего собрания акционеров Общества начальник управления правовой работы ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» Квашнин Дмитрий Николаевич.

3.10. Определить, что функции секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.

3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества

ООО «Реестр-РН».

3.12. Поручить Генеральному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «25» мая 2025 года;

– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров «18» июня 2025 года.

3.13. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:

– годовой отчет Общества;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

– проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;

– формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества.

3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2025 года по «17» июня 2025 года:

– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск,

ул. Ленина, д.17/П, каб.215, а также «18» июня 2025 года по месту проведения собрания.

3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;

– бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества;

– проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;

– формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:

4.1. Предложить общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации – Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в размере 2 976 000, в том числе НДС.

4.3. Определить стоимость услуг аудиторской организации АО «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2025 год в размере 9 325 200 рублей, в том числе НДС.

2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2024) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.

Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска

№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

13 мая 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 26 от 13 мая 2025 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.А. Таран

3.2. Дата 13.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru