ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Прибой-Инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Шкиперский Проток, д. 14 к. 8 литера д пом. 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали избранные на годовом общем собрании акционеров АО «Прибой-Инвест» (далее Общество) 26 июня 2024 года члены Совета директоров (Протокол от 01 июля 2024 года) Мысков Юрий Валерьевич, Румянцева Нина Ивановна, Апрелков Павел Александрович, Иванова Светлана Алексеевна,., Глянцев Валерий Александрович, Глазачев Иван Леонидович, Иванов Кирилл Владимирович.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
По всем вопросам голосовали:
Итоги голосования:
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу:
Признать количественный состав Совета директоров соответствующим потребностям Общества - 7 человек и предложить для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом заседании общего собрании акционеров Общества в 2025 году следующих лиц:
1. Мысков Юрий Валерьевич
2. Румянцева Нина Ивановна
3. Иванова Светлана Алексеевна
4. Апрелков Павел Александрович
5. Глазачев Иван Леонидович
6. Глянцев Валерий Александрович
7. Иванов Кирилл Владимирович
По шестому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2024 год и годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2024 год и рекомендовать Собранию утвердить годовой отчет за 2024 год и годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2024 год.
По седьмому вопросу:
Рекомендовать выплатить дивиденды в денежной форме в размере 267 рублей 10 копеек (Двести шестьдесят семь рублей десять копеек) на одну обыкновенную, именную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 4 июля 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2025 года, протокол № 1-05/25
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00532-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.12.1998
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
1. Мысков Юрий Валерьевич
2. Румянцева Нина Ивановна
3. Иванова Светлана Алексеевна
4. Апрелков Павел Александрович
5. Глазачев Иван Леонидович
6. Глянцев Валерий Александрович
7. Иванов Кирилл Владимирович
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мысков
3.2. Дата 13.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия