ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "БыстроБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БыстроБанк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800001508

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831002591

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01745-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.05.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении итогов деятельности ПАО «БыстроБанк» в апреле 2025 года и отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.05.2025, предусмотренных Указанием Банка России от 11.06.2014 № 3277-У.

2. О рассмотрении уровня принятого ПАО «БыстроБанк» кредитного риска по состоянию на 01.05.2025.

3. О рассмотрении информации Банка России о классификации ПАО "БыстроБанк" по состоянию на 01.04.2025.

4. О внесении изменений во внутренний документ ПАО «БыстроБанк» - Положение об оплате труда сотрудников ПАО «БыстроБанк».

5. О проведении самооценки деятельности Совета директоров ПАО «БыстроБанк» и его членов.

6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «БыстроБанк» за 2024 год.

7. Об утверждении списка кандидатур в члены Совета директоров ПАО «БыстроБанк».

8. О рекомендациях единственному акционеру ПАО «БыстроБанк» по распределению прибыли ПАО «БыстроБанк», в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, по итогам 2024 года.

9. О рекомендациях единственному акционеру ПАО «БыстроБанк» по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «БыстроБанк».

10. О рекомендациях единственному акционеру ПАО «БыстроБанк» по назначению аудиторской организации ПАО «БыстроБанк» на 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10501745В, дата государственной регистрации выпуска: 02.06.1992, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYXN6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска 20101745В, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYXP1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 354 от 26.12.2022)

Игорь Аркадьевич Мохначев

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru