ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 454047, Челябинская область, город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027402812777
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7450001007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00080-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11. Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Решение по вопросу «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
Решение по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято.
1. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
3. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
4. «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с подпунктом 1 п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Спецификации к договору поставки продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и «наименование юридического лица» (Поставщик).
В соответствии с Дополнительным соглашением к Спецификации Поставщик поставил в сентябре 2025 г. в адрес Покупателя продукцию на сумму 601 820 575,20 (шестьсот один миллион восемьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят пять 20/100) руб. с НДС, а Покупатель принял и оплатил товар.
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение № 11250510087 к Договору на поставку металлопродукции № 30000078 между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и «наименование юридического лица» (Покупатель).
В соответствии с соглашением Поставщик поставил в октябре 2025 г. металлопродукцию на сумму 360 623 040,00 (триста шестьдесят миллионов шестьсот двадцать три тысячи сорок 00/100) руб. с НДС, а Покупатель принял и оплатил данную продукцию (товар).
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:
а) «наименование юридического лица» как контролирующее лицо ПАО «ЧМК», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 декабря 2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1200 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 25.12.2025
3. Подпись
3.1. Директор Управления по правовым вопросам, действующая на основании доверенности
№ 60/23 от 18.05.2023 года. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата «25» декабря 2025 года. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия