Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛК "Европлан" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание Общего собрания акционеров Эмитента

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 19 января 2026 г.

Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан».

Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 11:00 (московское время).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 января 2026 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»).

Акционерам предоставлялась возможность электронного голосования путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Регистратора Общества www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder/#/auth

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 120 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 106 197 775, что составляет 88,498146% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 1 080 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 955 779 975, что составляет 88.498146% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.»:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 106 197 775 (100.000%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 106 049 011 (99.859918%);

«ПРОТИВ» – 76 голосов (0.000072%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 148 688 голосов (0.140010%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания для осуществления кумулятивного голосования - 955 779 975 (100.00000%).

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:

1. Ф.И.О. - 107 727 949 голосов (11.271208%);

2. Ф.И.О. –106 348 141 голосов (11.126843%);

3. Ф.И.О. – 105 767 407 голосов (11.066083%);

4. Ф.И.О. – 105 766 372 голосов (11.065975%);

5. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%);

6. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%);

7. Ф.И.О. –105 766 345 голосов (11.065972%);

8. Ф.И.О. – 105 766 345 голосов (11.065972%);

9. Ф.И.О. –105 766 345 голосов (11.065972%).

«ПРОТИВ» - 16 голосов (0.000002%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 337 341 голосов (0.139921%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям 1024 голосов (0.000107%).

Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Ф.И.О.;

2. Ф.И.О.;

3. Ф.И.О.;

4. Ф.И.О.;

5. Ф.И.О.;

6. Ф.И.О.;

7. Ф.И.О.;

8. Ф.И.О.;

9. Ф.И.О.

Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол об итогах проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров № 01-2026 от «20» января 2026 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от «23» марта 2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)

Постникова Наталья Анатольевна

3.2. Дата 20.01.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru