ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ВЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140200, Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005000035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель: Горячев Е.С.
Секретарь: Войнова Ю.Г.
Лицо (лица), проводившее подсчет голосов: Войнова Ю.Г.
Повестка дня:
1.Созыв и подготовка годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня: «Созыв и подготовка годового заседания общего собрания акционеров Общества».
Постановили:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания: «14» мая 2026 г.;
Время проведения заседания — в 11 часов 00 минут;
Время начала регистрации — в 10 часов 00 минут;
Место проведения заседания: 140200, Московская область, г.Воскресенск, ул. Победы, дом 2, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, дом 2.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «11» мая 2026г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — «20» апреля 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.
3. Определить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
4. Определить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
№№
пп/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1 Борисова Вера Николаевна Инженер производственного отдела ОАО «ВЭМЗ»
2 Войнова Юлия Геннадиевна Бухгалтер ОАО «ВЭМЗ»
3 Горячев Евгений Сергеевич Коммерческий директор ОАО «ВЭМЗ»
4 Горячева Екатерина Евгеньевна Заместитель генерального директора по производству ОАО «ВЭМЗ»
5 Кутехов Михаил Александрович Генеральный директор ОАО «ВЭМЗ»
6 Кострикин Дмитрий Юрьевич Технический директор ОАО «ВЭМЗ»
7 Тищенко Алла Сергеевна Временно безработная
5. Определить следующий список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества
1 Донсков Александр Сергеевич Начальник службы контроля качества ОАО «ВЭМЗ»
2 Донскова Светлана Николаевна Экономист ОАО «ВЭМЗ»
3 Круглова Лариса Анатольевна Экономист по сбыту ОАО «ВЭМЗ»
6. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, назначенном на 14.05.2026 года, возложить на АО «НРК-Р.О.С.Т.», осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.
7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней;
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров и ревизионную комиссию Общества, и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• рекомендации Совета директоров АО по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
• информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
• проекты решений общего собрания акционеров.
8. Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, дом 2, начиная с «23» апреля 2026г. по «13» мая 2026г, за исключением выходных и праздничных дней, с 8:00 до 17:00 (по пятницам до 16:00), а также получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Общества.
9. Назначить секретарем собрания члена Совета директоров Общества Войнову Юлию Геннадиевну.
Голосование:
«За» - 6 человек
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров».
Постановили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров (прилагается).
Голосование:
«За» - 6 человек
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров».
Постановили:
1. Определить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового заседания общего собрания акционеров (прилагается).
2. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом не позднее 22.04.2026 года.
Голосование:
«За» - 6 человек
«Против» - нет
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
Повестка дня исчерпана.
Приложения:
1. Форма бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Форма сообщения акционерам о созыве годового заседания общего собрания акционеров.
3. Материалы для ознакомления.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-04784-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.03.1993г; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.
Председатель Совета директоров: Е.С.Горячев
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2026.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2026, номер протокола 13.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кутехов Михаил Александрович
3.2. Дата подписи: 08.04.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия