ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЛУКОЙЛ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 10 апреля 2026 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 17 апреля 2026 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:

I. О состоянии промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Группе «ЛУКОЙЛ» в 2025 году

II. О надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании в 2025 году

III. Рассмотрение отчета о результатах внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ» за 2025 год

IV. Об отчете о работе по управлению персоналом в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в 2025 году

V. О внесении изменений в основные условия договора с Главным исполнительным директором ПАО «ЛУКОЙЛ»/об индексации должностного оклада Главного исполнительного директора ПАО «ЛУКОЙЛ»

VI. О внесении изменений в условия трудового договора с Вице-президентом – руководителем Службы внутреннего аудита

VII. Об определении размера вознаграждения Корпоративного секретаря ПАО «ЛУКОЙЛ»

VIII. О применении ИСУ для поддержки и обеспечения бизнес-процессов в текущих условиях

IX. Об Отчете Корпоративного секретаря Компании перед Советом директоров о деятельности в 2025/2026 году

X. Об отчете о деятельности Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2025/2026 году

XI. Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за 2025/2026 год

3. Подпись

3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-8440 от 25.11.2025

В.Н. Виноградов

3.2. Дата «13» апреля 2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru