ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Аквилон-Лизинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента:
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
10.04.2026 года; г. Пенза, ул. Чкалова, 52; 10:00.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Присутствовали все участники. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня (100% голосов) имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа – Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг».
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг».
4. Об избрании членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг».
5. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» в период исполнения ими своих обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» в новой редакции. Поручить Генеральному директору Садчикову А.В. представить в налоговый орган документы для государственной регистрации Устава Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» в новой редакции.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Утвердить внутренний документ – Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг». Ввести в действие внутренний документ - Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» с «10» апреля 2026 года.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Определить состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» в количестве 3 человек.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Решение об избрании членов Совета директоров принимается отдельно по каждой кандидатуре путем тайного голосования участников Общества. «За» - по 100% за каждого кандидата, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» следующих лиц: Дралина Михаила Александровича, Есякова Сергея Яковлевича, Садчикова Алексея Вячеславовича.
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» - 100%, «Против» - 0% голосов, «Воздержался» - 0% голосов. Решение принято единогласно.
Принято решение:
Начиная с «10» апреля 2026 года установить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Аквилон-Лизинг» в период исполнения ими своих обязанностей, по … рублей каждому в месяц. Председателю Совета директоров установить вознаграждение в размере … рублей в месяц с даты его избрания. Выплату производить не позднее последнего рабочего дня расчетного периода.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
10.04.2026 года, Протокол № 04/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Садчиков
3.2. Дата 13.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия