ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "О11" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739302292

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725008666

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04268-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2091; http://mzio.narod.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения

об утверждении внутренних документов эмитента

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения от 27.03.2020г. №714-П:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Горский С.В. – член Совета директоров;

Гугнин В.К. – член Совета директоров;

Дубленский С.В. – член Совета директоров;

Кондрашов С.С. – член Совета директоров;

Малинин М.А. – член Совета директоров;

Пушкарев Ф.А. – член Совета директоров.

Присутствуют 6 членов Совета директоров, обладающие 85,71% голосов. В соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.10.23 Устава ПАО «О11» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ПАО «О11» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, 100% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0% от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Решение принято единогласно;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить форму Договора о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности), заключаемого между ПАО «О11» и акционерами ПАО «О11» в целях реализации прав Акционеров ПАО «О11» на доступ к документам ПАО «О11» в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ, Указанием Банка России от 02.10.2025 №7199-У и в соответствии с действующим в ПАО «О11» Положением о порядке предоставления информации, утвержденным заседанием Совета директоров от 17.10.2014г. №21

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 14 апреля 2026 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - Протокол №10 от 14 апреля 2026 года;

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимаются решения - акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. (дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.)

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "ГЗИнвест"

В.Н. Каревский

3.2. Дата 14.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru