Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПСФ "Каналсетьстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27, строение 1, помещение 1 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700423376

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723002683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06988-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «10» апреля 2026 года, 11 часов 00 минут (время Московское)

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №74 от 10 апреля 2026 года.

2.3. Форма проведения заседания: очная. Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.4. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества, участвующих в таком заседании – имеется. Заседание правомочно.

2.5. Место проведения заседания Совета директоров: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, строение 1, помещ. 1а.

2.6. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.

Постановили:

1. По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Установить идентификационные признаки акций владельцы, которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров:

- Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06988-А, дата выпуска 08.12.1993 г. дата присвоения регистрационного номера 11.10.2012 г.;

- Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-06988-А-001D, дата регистрации выпуска 01.11.2023 г.

Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», голосование на котором совмещается с заочным голосованием – 18 мая 2026 года.

Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой» адрес: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, строение 1, помещ. 1а.

Определить срок окончания приема заполненных бюллетеней – 15 мая 2026 года.

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2025 год.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ПСФ «Каналсетьстрой» по результатам 2025 года.

Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров АО «ПСФ «Каналсетьстрой».

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ПСФ «Каналсетьстрой».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Председателем на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», назначенного на 18 мая 2026 года – Стрельченко Марину Гаяровну. Избрать Секретарем годового заседания общего собрания акционеров Румянцеву Екатерину Александровну.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:

1) Калькаев Владимир Михайлович

2) Калькаева Наталья Евгеньевна

3) Климова Светлана Евгеньевна

1) Евдокушина Надежда Владимировна

2) Жихорева Елена Сергеевна

3) Княжева Юлия Борисовна

5. По пятому вопросу повестки дня:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой» - «23» апреля 2026 года.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить форму сообщения о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой» согласно представленному образцу, а также сообщить акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом или вручением под роспись. При этом в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества направляется номинальному держателю в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «24» апреля 2026 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой», проводимом «18» мая 2026 года, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов). Предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2025 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о счетной комиссии Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2025 год, в том числе по размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, стр. 13, каб. 3, АО «ПСФ «Каналсетьстрой» с 12:00 часов до 16:00 часов по московскому времени с понедельника по четверг в течение 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, вправе запрашивать копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащую для предоставления лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества направить номинальному держателю в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «24» апреля 2026 года.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПСФ «Каналсетьстрой» за 2025 год.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года принять следующее решение:

«Полученную чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 4 880 174 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч сто семьдесят четыре) руб. 39 коп., распределить в следующем порядке: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов, 1 380 174 (один миллион триста восемьдесят тысяч сто семьдесят четыре) руб. 39 коп. направить на погашение убытков прошлых лет».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».

Вопрос №2. О распределении прибыли (В том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

Формулировка решения: «Полученную чистую прибыль по итогам 2025 года в размере 4 880 174 (четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч сто семьдесят четыре) руб. 39 коп., распределить в следующем порядке: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов, 1 380 174 (один миллион триста восемьдесят тысяч сто семьдесят четыре) руб. 39 коп. направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: «Избрать членами совета директоров Общества:

1) Калькаев Владимир Михайлович

2) Калькаева Наталья Евгеньевна

3) Климова Светлана Евгеньевна

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1) Евдокушина Надежда Владимировна

2) Жихорева Елена Сергеевна

3) Княжева Юлия Борисовна

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратора Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить договор с регистратором Общества на осуществление регистратором функций счетной комиссии при проведении 18 мая 2026 года годового заседания общего собрания акционеров АО «ПСФ «Каналсетьстрой».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ПСФ "Каналсетьстрой"

__________________ Стрельченко М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru