ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Группа "Илим" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13.04.2026;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22.04.2026;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Краткий доклад Генерального директора в соответствии с п. 10.1 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности в соответствии с п. 10.1 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
3. О выплате вознаграждения (годовой мотивации) участникам Программы вознаграждения (в том числе Исполнительному и Старшему руководству АО «Группа «Илим», не включая Генерального директора),
в соответствии с п. 9.2.30 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
4. О выплате вознаграждения (долгосрочной мотивации) участникам Программы вознаграждения
(в том числе Исполнительному и Старшему руководству АО «Группа «Илим», не включая
Генерального директора), в соответствии с п. 9.2.30 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
5. О выплате вознаграждения (годовой мотивации) Вице-президенту по внутреннему аудиту
АО «Группа «Илим», в соответствии с п. 9.2.30.1. Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
6. О выплате вознаграждения (долгосрочной мотивации) Вице-президенту по внутреннему аудиту
АО «Группа «Илим» в соответствии с п. 9.2.30.1. Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
7. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим»
условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-
бумажной продукции Акционерного общества «Группа «Илим».
8. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим»
условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-
бумажной продукции Акционерного общества «Группа «Илим».
9. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
10. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
11. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
12. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
13. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
14. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
15. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
16. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
17. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
18. Об одобрении сделки (договор аренды), подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
19. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
в соответствии с п. 9.2.7 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
20. Об изменении размера утвержденной Советом директоров АО «Группа «Илим» Инвестиционной программы на 2026 год.
21. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества «Группа «Илим».
22. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества «Группа «Илим».
23. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества «Группа «Илим».
24. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества «Группа «Илим».
25. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества «Группа «Илим».
26. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества «Группа «Илим».
27. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества «Группа «Илим» кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
28. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества «Группа «Илим» кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
29. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества «Группа «Илим» кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
30. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества «Группа «Илим» кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
31. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества «Группа «Илим» кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
32. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Акционерного общества «Группа «Илим» серии 001Р.
33. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Акционерного общества «Группа «Илим» серии 001Р.
34. Об одобрении кредитной сделки, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.8. Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
35. Об одобрении кредитной сделки, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.8. Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
36. О выплате вознаграждения (годовой мотивации) Генеральному директору, в соответствии с п. 9.2.29 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
37. О выплате вознаграждения (долгосрочной мотивации) Генеральному директору, в соответствии с п. 9.2.29 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
38. О выплате вознаграждения (долгосрочной мотивации) участнику Программы вознаграждения Черняеву Алексею Валерьевичу, в соответствии с п. 9.2.30 Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
39. О предоставлении согласия Генеральному директору АО «Группа «Илим» на назначение кандидата
на должность Вице-президента по закупкам, относящуюся к категории Исполнительного руководства в соответствии с п. 9.2.27. Устава Акционерного общества «Группа «Илим».
3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова
3.2. Дата 14.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия