ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИФ "Защита" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507687
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902101528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30283-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127; https://if-zaschita.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О заключении внутреннего аудитора Общества за 2025 год.
2. Об отчете внутреннего аудитора Общества о результатах годовой оценки систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления в 2025 году.
3. О результатах и оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Об отчете о проделанной работе и итогах деятельности Комитета Совета директоров по аудиту Общества за 2025 год.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. Об утверждении отчета о сделках ПАО «ИФ «Защита», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2025 год.
7. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров по итогам деятельности Общества за 2025 год.
8. Об определении даты, времени, места проведения заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров, либо в случае заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования и способов их подписания.
9. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
10. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
11. Об утверждении повестки дня годового заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания или заочного голосования.
13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания или заочного голосования, и порядке ее предоставления.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
15. О порядке направления акционерам бюллетеней для голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
16. О повторном годовом заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров по итогам деятельности ПАО «ИФ «Защита» за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер 1-01-30283-D от 08 ноября 2005г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб
3.2. Дата 17.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия