ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО Ф-Капитал" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ф-Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, пер. Ботанический, д. 5 этаж 5 пом. 17А РМ 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746534831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704000282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00591-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38303
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения очередного общего собрания участников Общества (далее – Собрание): 20 апреля 2026 года.
Место проведения Собрания: 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5, этаж 5, пом. 17А, РМ1.
Время проведения Собрания: 14 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Лица, принявшие участие в Собрании:
1) Фонд содействия развитию системы кредитования «Капитал» (Фонд «Капитал»), доля в уставном капитале Общества в размере 80% (восемьдесят процентов) номинальной стоимостью 8 000 (восемь тысяч) рублей.
2) Общество с ограниченной ответственностью «Спутник Партнеры», доля в уставном капитале Общества в размере 6.5% (шесть целых пять десятых процентов) номинальной стоимостью 650 (шестьсот пятьдесят) рублей.
3) Общество с ограниченной ответственностью «Тюрфинг Партнеры», доля в уставном капитале Общества в размере 6.5% (шесть целых пять десятых процентов) номинальной стоимостью 650 (шестьсот пятьдесят) рублей.
4) Общество с ограниченной ответственностью «Гром Партнеры», доля в уставном капитале Общества в размере 7% (семь процентов) номинальной стоимостью 700 (семьсот) рублей.
В Собрании приняли участие все участники Общества. Кворум имеется и составляет 100% (сто процентов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председателя и Секретаря очередного общего собрания участников Общества и назначении лица для проведения подсчета голосов на очередном общем собрании участников Общества.
2) Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2025 год.
3) О распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 финансовый год между участниками Общества.
4) О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Решили:
1) Избрать Председательствующим на очередном общем собрании участников Общества председателя Фонда «Капитал» - Мараховского Максима Владимировича.
2) Избрать Секретарем очередного общего собрания участников Общества Балабановского Вадима Юрьевича;
3) Поручить Секретарю осуществлять подсчет голосов на очередном общем собрании участников Общества.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 4 голоса;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества за 2025 год.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
Решили:
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности общества за 2025 финансовый год в связи с полученным убытком за отчетный год в размере 38 371 662 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят два) руб. 80 коп.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решили:
Не проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, не назначать аудитора Общества в связи с тем, что проведение аудита не является для Общества обязательным.
Результаты голосования:
Голосовали: «за» - 100%;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол очередного общего собрания участников Общества № 20/04/26 от 20 апреля 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТПМ УП"
В.Ю. Балабановский
3.2. Дата 20.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия