ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Элтра-Термо" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «17» апреля 2026 г.
2.4. Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Тверская область, г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо».
2.5. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «14» апреля 2026 г.;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 10.09.2003 г.)
- акции привилегированные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913А от 10.09.2003 г.)
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании в совокупности:
- по первому вопросу повестки дня собрания составляет 28 737 381 голосов или 94,37 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров;
- по второму вопросу повестки дня – 28 737 381 голосов, или 94,37 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров;
- по третьему вопросу повестки дня при избрании Совета директоров общества кумулятивным голосованием – 201 161 667 голосов, или 94,37 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров;
- по четвертому вопросу повестки дня при избрании членов ревизионной комиссии общества – 6 339 500 голосов (без голосов членов Совета директоров общества), или 78,72 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров (без голосов членов Совета директоров общества);
- по пятому вопросу повестки дня – 28 737 381 голоса или 94,37 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров;
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
"ЗА"- 28 737 362 голоса (99,99993 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)
"Против"- 0 голосов
"Воздержался"- 0 голосов
"Недействительных" - 19 голосов.
По вопросу повестки дня № 2:
"ЗА"- 28 737 198 голосов (99,99936 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)
"Против"- 164 голоса
"Воздержался"- 0 голосов
"Недействительных" - 19 голосов.
По вопросу повестки дня № 3:
Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование, 7 мест):
Число голосов «ЗА», отданных кандидатам:
«ЗА» Бойков Владимир Иванович 0
«ЗА» Коротков Роман Константинович 28 737 362
«ЗА» Ларченков Валентин Иванович 28 737 362
«ЗА» Михайлова Алла Алексеевна 28 737 362
«ЗА» Новикова Марина Николаевна 28 737 362
«ЗА» Смирнов Сергей Николаевич 28 737 362
«ЗА» Шабанов Олег Вячеславович 28 737 362
«Против» в отношении всех кандидатов - 0 голосов.
«Воздержался» в отношении всех кандидатов – 0 голосов.
«Недействительных» – 133 голоса.
По вопросу повестки дня № 4:
По кандидатуре Басманова Ольга Владимировна:
"ЗА" – 6 339 481 голос (99,9997 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
«Недействительных» - 19 голосов.
По кандидатуре Сакович Наталья Александровна:
"ЗА" – 6 339 481 голос (99,9997 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
«Недействительных» – 19 голосов.
По кандидатуре Шаанварова Светлана Васильевна:
"ЗА" – 6 339 481 голос (99,9997 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
"Недействительных" – 19 голосов.
По вопросу повестки дня № 5:
"ЗА"- 28 737 362 голоса (99,99993% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)
"Против"- 0 голосов
"Воздержался"- 0 голосов
"Недействительных" - 19 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.
2. Прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
Коротков Роман Константинович
Ларченков Валентин Иванович
Михайлова Алла Алексеевна
Новикова Марина Николаевна
Смирнов Сергей Николаевич
Сухачева Ирина Раилевна
Шабанов Олег Вячеславович
4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
Басманова Ольга Владимировна
Сакович Наталья Александровна
Шаанварова Светлана Васильевна
5. Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «Ржев-Аудит Информ» г. Ржев.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 29 от 20 апреля 2026 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Шабанов
3.2. Дата 20.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия