ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ураласбест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, стр. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600626777

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6603001252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31700-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания: годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2026 года, 14:00 часов (время местное).

2.4. Место проведения годового заседания: г. Асбест, ул. Уральская, 66.

2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня №1: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 987 132 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 987 132 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 923 290 121.

Кворум - 93.5326 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2: «Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 987 132 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 987 132 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 923 290 121.

Кворум - 93.5326 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3: «О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 987 132 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 987 132 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 923 290 121.

Кворум - 93.5326%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 4: «Избрание Совета директоров ПАО «Ураласбест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 884 188 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 884 188 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 309 611 089.

Кворум - 93.5326 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5: «Избрание Генерального директора ПАО «Ураласбест».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 987 132 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 987 132 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 923 290 121.

Кворум - 93.5326 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.6. Повестка дня заседания годового Общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.

2. Распределение нераспределенной прибыли Общества прошлых лет за 2024 год.

3. О назначении аудиторской организации Общества.

4. Избрание Совета директоров ПАО «Ураласбест».

5. Избрание Генерального директора ПАО «Ураласбест».

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1:

«ЗА» 922 872 787 голоса, 99,9548 %

«ПРОТИВ» 327 334 голосов, 0,0355 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 90 000 голосов, 0,0097 %

Недействительные или неподсчитанные 0 голосов 0,0000 %

по иным основаниям:

Принятое решение: Чистую прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«ЗА» 923 008 787 голоса, 99,9695 %

«ПРОТИВ» 161 334 голосов, 0,0175 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 120 000 голосов, 0,0130 %

Недействительные или неподсчитанные 0 голосов 0,0000 %

по иным основаниям:

Принятое решение: Утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет за 2024 год в размере 700 031 346,95 рублей следующим образом:

- направить на погашение чистого убытка, полученного по результатам 2025 отчетного года.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«ЗА» 923 200 121 голосов, 99,9903 %

«ПРОТИВ» 60 000 голосов, 0,0065 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 000 голосов, 0,0032 %

Недействительные или неподсчитанные 0 голосов 0,0000 %

по иным основаниям:

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «Новый Аудит» (ОГРН 1026602342755).

Результаты голосования по вопросу № 4:

ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1. КОЗЛОВ Юрий Алексеевич 1 369 993 412

2. КОЗЛОВ Юрий Станиславович 668 631 478

3. КОЧЕЛАЕВ Владимир Андреевич 840 688 310

4. ПЕТРОВ Джон Крист 1 258 876 091

5. ПИНАЕВ Юрий Григорьевич 665 724 478

6. ПИЧУГИН Игорь Анатольевич 710 738 704

7. РЕМЕННИК Яков Львович 891 930 704

8.ТОПИЛИНА Мария Валентиновна 1 221 241 909

9. ШУМАХЕР Леонид 681 449 997

«ЗА» 8 309 275 083 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов,

Недействительные или неподсчитанные 336 006 голосов

по иным основаниям

Принятое решение: Избрать Совет директоров ПАО «Ураласбест» в составе:

1. Козлов Юрий Алексеевич

2. Петров Джон Крист

3. Топилина Мария Валентиновна

4. Ременник Яков Львович

5. Кочелаев Владимир Андреевич

6. Пичугин Игорь Анатольевич

7. Шумахер Леонид

8. Козлов Юрий Станиславович

9. Пинаев Юрий Григорьевич

Результаты голосования по вопросу № 5:

«ЗА» 923 214 121 голосов, 99,9918 %

«ПРОТИВ» 0 голосов, 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, 0,0000 %

Недействительные или неподсчитанные 76 000 голосов 0,0082 %

по иным основаниям:

Принятое решение: Избрать генеральным директором ПАО «Ураласбест»

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Общего собрания акционеров: Протокол № 39 от 27.04.2026 года.

2.9. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Козлов

3.2. Дата 27.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru