ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Томские мельницы" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Томские мельницы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Мельничная, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000858433
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017001936
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10920-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16424
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2026
2. Содержание сообщения
Совет директоров АО «Томские мельницы» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Томские мельницы»: 20 мая 2026 года.
Время проведения: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 14 часов 30 минут
Место проведения: г. Томск, ул. Мельничная, 40.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров 27 апреля 2025 г.
Почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования):
? 634009, Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, 40, АО «Томские мельницы».
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования не позднее 23 часов 59 минут 17 мая 2026 г. либо проголосовать при личном присутствии на очном заседании 20 мая 2026 года.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании генерального директора Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок по предоставлению поручительства и залога за ООО «Вороновское», являющихся для АО «Томские мельницы» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью с ПАО «Томскпромстройбанк».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Томские мельницы», лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2026 года по 20 мая 2026 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Томск, ул. Мельничная, 40., административный корпус, 3 эт., кабинет главного экономиста.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10920-F.
Обращаем Ваше внимание на необходимость обновления Ваших данных в реестре АО «Томские мельницы»: паспортные данные и адресные данные, реквизиты для получения дивидендов, контактная информация. Актуальные данные Вашего лицевого счета значительно упрощают осуществление Вами операций в реестре акционеров, Ваше участие в Общих собраниях акционеров АО «Томские мельницы», получение Вами дивидендов по акциям и реализацию иных прав акционеров. Для изменения Ваших анкетных данных Вам необходимо обратиться в Регистратор Общества (АО ВТБ Регистратор) и предоставить анкету зарегистрированного лица. В анкете рекомендуется указать банковские реквизиты для получения дивидендов.
Анкета, обязательное приложение к анкете и документ, удостоверяющий личность, предоставляются:
- Лично в офис АО ВТБ Регистратор: г. Томск, ул. Белинского, дом 15, офис 204. тел. для консультаций акционеров 8(3822) 526 320;
- Или почтовой связью: 634029 г. Томск, ул. Белинского, дом 15, офис 204 (в этом случае Ваша подпись на анкете удостоверяется у нотариуса).
Форма анкеты и приложение к анкете размещены на сайте АО ВТБ Регистратор – www.vtbreg.ru
Обращаем внимание, в соответствии с п. 16 ст.8.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо) в реестре акционеров, не предоставило информацию об изменении своих данных, Общество, регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с не предоставлением информации.
Регистратор Общества: АО ВТБ Регистратор, Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, выдана 21.02.2008, бессрочная.
Совет директоров АО «Томские мельницы»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Е. Рубцов
3.2. Дата 16.04.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия