ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Электросигнал" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, зд. 31 к. 2 этаж 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401907728

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405116919

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21106-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.04.2026 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2026 г.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.

2. Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

3. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.

5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.

7. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания и регистрации его участников, даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. Утверждение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

9. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании.

10. Определение лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества.

11. Утверждение повестки дня годового заседания.

12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания.

13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядка ее предоставления.

14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их подписания.

15. Утверждение лица для подтверждения решений общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений общего собрания акционеров от имени Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по 7 и 8 вопросам повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-21106-N от 25.05.2001), акции привилегированные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-21106-N от 25.05.2001.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Горохов

3.2. Дата 04.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru