ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Селигдар" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,

http://www.seligdar.ru.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2025 год»:

Принять к сведению отчет о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2025 год.

По вопросу 2 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 от 16.04.2026, заключенное между ПАО «Селигдар» и ООО «Чулковское» (далее – Дополнительное соглашение) к Договору займа № ДЗ-300 от 17.06.2021, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (ОГРН: 1071402000438, Заимодавец) и ООО «Чулковское» (ОГРН: 1207700265629, Заемщик).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:

– Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (ООО «Максимус», место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар» (сторона сделки), а также является контролирующим лицом ООО «Чулковское» (сторона сделки);

– ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ООО «Чулковское» и одновременно является стороной в Сделке.

Предмет сделки: Стороны пришли к взаимному согласию об изменении суммы займа.

Стороны договорились изменить п. 1.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

«По настоящему Договору Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее по тексту - «Заем») в размере до 1 000.000.000,00 (Один миллиард) рублей на условиях срочности и возвратности, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты за пользование Займом и использовать Заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.».

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа № ДЗ-300 от 17.06.2021.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с момента заключения Договора займа № ДЗ-300 от 17.06.2021.

Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора займа № ДЗ-300 от 17.06.2021.

Цена сделки: 2 527 232 877 рублей (расчет произведен с учетом Ключевой ставки банка России в размере 15% по состоянию на 25.03.2026).

Иные существенные условия Договора займа денежных средств № ДЗ-300 от 17.06.2021:

Проценты на сумму займа: за пользование Займом Заемщик уплачивает проценты в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 (Один) процент годовых.

Срок выборки займа: до 30.12.2030.

Срок возврата займа: до 31.12.2030.».

2.2) Единоличному исполнительному органу или уполномоченному им лицу на основании доверенности осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для заключения сделки, включая окончательное согласование, подписание, изменение и расторжение.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026, протокол № 6-СД-2026.

2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления –

корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»

(доверенность от 09.01.2025 №2) А.Ю. Дмитриева

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” мая 20 26 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru