ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Энергосвязьавтоматика" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергосвязьавтоматика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 54, оф. 313

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104154812

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167000954

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32069-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6167000954

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения

Акционерное общество «Энергосвязьавтоматика»

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, 313

Информационное сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Энергосвязьавтоматика» (АО «Энергосвязьавтоматика»)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Энергосвязьавтоматика» (далее – Общество), расположенного по адресу: Российская Федерация, 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313, извещает о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Заседание).

Способ принятия решения Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата проведения Заседания – 01 июня 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - за два дня до даты проведения Заседания.

Время начала проведения Заседания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании - 10 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведения Заседания: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313,

3-й этаж (адрес Общества).

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).

Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н, тел.: (863) 252–60–69.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании Общества -

07 мая 2026 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:

• вид, категория (тип) — акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-01-32069-E от 17.03.1993 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.

Принять участие в голосовании можно:

• путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по следующему адресу:

- 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313 (почтовый адрес Общества).

При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания – в случае использования акционером заочной формы голосования;

• путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Заседания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.

Возможно использование только одного способа голосования.

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Заседанию акционеров АО «Энергосвязьавтоматика», можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу:

344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313, 3-й этаж (адрес Общества) тел. +7 (863) 251-28-36 в течение 20 дней до даты проведения Заседания, с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также 01 июня 2026 года по месту проведения Заседания: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313.

Документы, подлежащие утверждению на Заседании – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Энергосвязьавтоматика» за 2025 финансовый год, размещены на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6167000954/

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Заседании будет производиться 01 июня 2026 года

с 10 час. 00 мин. по адресу: 344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, зд. 54, офис 313, 3-й этаж (адрес Общества). При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185, 185.1, 186, 187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества.

ВНИМАНИЕ!

В бюллетенях для голосования обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.

С уважением, Совет директоров АО «Энергосвязьавтоматика».

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» всем акционерам необходимо обновлять информацию в реестре не реже одного раза в три года.

Физическим лицам при обновлении информации лицевого счета необходимо дополнительно предоставить копию паспорта.

При предоставлении документов почтовым отправлением по адресу регистратора подпись в анкете и копия паспорта должны быть удостоверены нотариально.

При личном предоставлении документов нотариальное удостоверение не требуется.

Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта с отметкой о прежнем документе.

Заявление-анкета физического лица размещена на сайте ООО «ЮРР» www.ug-rr.ru в разделе Документы.

С уважением, Совет директоров АО «Энергосвязьавтоматика».

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Ткачева Валентина Ивановна

3.2. Дата подписи: 06.05.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru