ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "АПТЕКА ГОМ-7" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "АПТЕКА ГОМ-7"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов 64

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700137398

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720005090

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02731-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720005090

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества – заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 10.06.2026 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества - Москва, шоссе Энтузиастов, д. 64, оф. 209.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества – 17.05.2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.О назначении аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по следующему адресу: Москва, шоссе Энтузиастов, д. 64, оф. 209, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02731-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.1997

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JW2C4

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 06.05.2026 г., Протокол об итогах проведения заседания Совета директоров № б/н от 06.05.2026 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).

2.13. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Кулешов Георгий Анатольевич

3.2. Дата подписи: 06.05.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru