ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Народная приватизация" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Народная приватизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Гиляровского, д. 57, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739430432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702080850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02730-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26971
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2026
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Гиляровского д. 57.
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 12 часов 00 минут.
Присутствовали члены Совета директоров:
Ребизова Татьяна Владимировна, Жуков Олег Юрьевич, Ильин Григорий Валентинович, Карпов Виктор Николаевич, Хозинская Галина Александровна, Волошенко Инна Николаевна.
Присутствовали на заседании 6 членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров Общества: Ребизова Татьяна Владимировна
Секретарь заседания: Хозинская Галина Александровна
2.2 По вопросу № 1 «О созыве, дате и способе принятия решений годового заседания общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Народная приватизация» 10 июня 2026 г., 12 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума на первом заседании установить дату проведения повторного годового заседания общего собрания – 16 июля 2026 г., 12 часов 00 минут. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом заседании общего собрания акционеров проводится 10 июня 2026 г. с 11 часов 30 минут, а при проведении повторного годового заседания общего собрания — 16 июля 2026 г. с 11 часов 30 минут по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, офис 504.
? Способ принятия решений годового заседания общего собрания (в том числе повторного): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 2 «О повестке годового заседания Общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить следующую повестку годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год
2. О выплате дивидендов по результатам отчетного 2025 года
3. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки заседания Совета директоров:
«за» -6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 3 «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Народная приватизация», 18 мая 2026 года.
? Поручить регистратору ПАО «Народная приватизация» АО «ВТБ-регистратор» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, на указанную дату.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 4 «О порядке и месте ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Установить, что информационные материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров предоставляются для ознакомления по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57 по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное) или на сайте ООО «ИНТЕРФАКС» (раскрытие информации) до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 5 «О составе информационных материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Народная приватизация» утвердить следующий состав информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению созываемого годового заседания общего собрания акционеров:
? Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Народная приватизация» за 2025 г.;
? Заключение независимого аудитора компании ООО «АНАЛИТИКА» по итогам аудиторской проверки за 2025 г.;
? Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Народная приватизация» и порядку их выплаты по результатам 2025 финансового года;
? Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Народная приватизация».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 6 «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли 2025 г., и принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов» ПОСТАНОВИЛИ:
? Рекомендовать созываемому годовому заседанию Общего собрания объявить дивиденды
1 (один) рубль на 1 акцию Общества.
Установить 30 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 7 «О кандидатуре аудитора ПАО «Народная приватизация»» ПОСТАНОВИЛИ:
? Выдвинуть ООО «АНАЛИТИКА» в качестве кандидатуры для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросу утверждения аудитора. Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «Народная приватизация» - ООО «АНАЛИТИКА».
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 8 «О кандидатах в состав Совета директоров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Включить в список кандидатур в Совет директоров со сроком полномочий 3 года для голосования на созываемом годовом заседании общего собрания акционеров следующих лиц.
1) Ребизова Татьяна Владимировна
2) Жуков Олег Юрьевич,
3) Ильин Григорий Валентинович,
4) Карпов Виктор Николаевич,
5) Хозинская Галина Александровна,
6) Волошенко Инна Николаевна,
7) Ачильдиева Татьяна Юрьевна,
Результаты голосования по вопросу №8 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 9 «О форме и сроках сообщения акционерам о созыве годового заседания Общего собрания акционеров» ПОСТАНОВИЛИ:
? Установить, что в ПАО «Народная приватизация» информирование акционеров о проведении созываемого годового заседания общего собрания акционеров осуществляется: простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на 18.05.2026 г. (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания) и размещением информации в сети «Интернет» на сайте ИНТЕРФАКС - сервере раскрытия информации по адресу: e-disclosure.ru. По решению Совета директоров сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров может быть объединено с сообщением о проведении повторного заседания
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки заседания Совета директоров:
«за» -6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 10 «О формулировках проектов решений по вопросам повестки годового заседания общего собрания акционеров.» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить проекты решений по вопросам повестки созываемого годового заседания общего собрания акционеров. ПАО «Народная приватизация» в предложенных в бюллетене для голосования формулировках.
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 11 «О тексте бюллетеня для голосования и способах предоставления бюллетеней акционерам» ПОСТАНОВИЛИ:
?Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (на бумажном носителе), предложенные генеральным директором.
? Разослать по почте бюллетени для голосования лицам, участвующим в голосовании в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Народная приватизация».
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 12 «О почтовом адресе приема заполненных бюллетеней для голосования» ПОСТАНОВИЛИ:
? Утвердить в качестве адреса приема бюллетеней для голосования на бумажных носителях следующий адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57.
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
По вопросу № 13 «О датах окончания приема заполненных бюллетеней для голосования» ПОСТАНОВИЛИ:
? С учетом того, что способом принятия решений является заседание, совмещённое с заочным голосованием, установить следующие даты окончания приема бюллетеней для голосования (на бумажных носителях) – 07 июня 2026 года при проведении первого заседания и 13 июля 2026 года при проведении повторного заседания.
? Установить, при определении кворума для принятия решений и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования на бумажных носителях, полученные Обществом до 10 часов 07.06.2026 г. при проведении первого заседания и до 10 часов 13.07.2026 г. при проведении повторного заседания.
Результаты голосования по вопросу № 13 повестки заседания Совета директоров:
«за» - 6, против – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно участвующими в заседании членами Совета директоров.
2.3. Идентификационные признаки акций:
- вид, категория (тип) ценных бумаг
- акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительных выпусков) и дата государственной регистрации выпуска (дополнительных выпусков): 1-01-02730-A от 29/07/2004г.,код ISIN: RU000A0ZZTH3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Хозинская
3.2. Дата 06.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия