ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НШ АО "Восход" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное акционерное общество "Восход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, наб. Нижне-Волжская, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203028400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253001011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15842-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 члена Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2026 г., определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 июня 2026 г.
1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.19, Нижегородское швейное акционерное общество «Восход».
1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. Определить время начала регистрации участников годового заседания: 10 час. 30 мин.
1.5. Голосование по вопросам повестки дня на заседании общего собрания акционеров осуществить бюллетенями для голосования, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предоставлять.
1.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для заочного голосования: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.19, Нижегородское швейное акционерное общество «Восход».
1.7. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.
При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
1.8. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3). Распределение прибыли Общества за 2025 год.
4). О выплате (объявлении) дивидендов.
5). Избрание членов Совета директоров Общества.
6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:
Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть размещено на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «СКРИН» по адресу https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011.
1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1). Годовой отчет Общества за 2025 год;
2). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3). Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
4). Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 год;
5). Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
6). Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8). Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
9). Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
10). Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
11). Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
12). Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Порядок предоставления информации (материалов):
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 13.00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.19.
1.11. Определить, что в годовом заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
1.12. Определить следующий способ и порядок направления бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: не позднее «06» июня 2026 года бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, заказным письмом.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2025 года.
4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2025года.
5. Утвердить следующие проекты решений годового заседания общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2025 год».
Проект решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».
Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год».
Проект решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».
Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибыли Общества за 2025 год».
Проект решения: «Прибыль Общества по итогам 2025 года не распределять».
Четвертый вопрос повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов».
Проект решения: «Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2025 года».
Пятый вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Проект решения: «Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Крылов Алексей Владимирович
2. Чуринова Ирина Владимировна
3. Каламагин Алексей Анатольевич
4. Матвеев Василий Александрович
5. Занозин Сергей Валерьевич».
Шестой вопрос повестки дня; «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Проект решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Хасанов Хайдяр Садекович
2. Литвинова Светлана Владимировна
3. Марусина Татьяна Николаевна».
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
8. В случае невозможности участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров, назначить Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров члена Совета директоров НШ АО «Восход» Матвеева Василия Александровича, секретарем годового заседания общего собрания акционеров – назначить Чуринову Ирину Владимировну.
9. Выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрании акционеров Общества, дата проведения которого назначена на «25» июня 2026 года, поручить Регистратору Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «06» мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «06» мая 2026 года, № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-15842-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.1999 года, при этом 17.08.2009 года РО ФСФР России в ПриФО осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных бездокументарных акций Эмитента, которым присвоен государственный регистрационный номер 1-03-15842-P от 17.08.2009 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крылов Алексей Владимирович
3.2. Дата подписи: 06.05.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия