ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МАС" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманскавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183034, город Мурманск, улица Свердлова, дом 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01020-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190400130
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров – годовое
Способ принятия решений – заседание,голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Время начало регистрации – 11 часов 30 минут по московскому времени.
Время открытия заседания – 12 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала подсчета голосов – 12 часов 30 минут по московскому времени
Время закрытия собрания – 12 часов 45 минут по московскому времени.
Дата определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Мурманскавтосервис» - 12 апреля 2026 года
Место проведения собрания: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 21 (актовый зал).
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 14165. Размер уставного капитала АО "МАС" 14165,00 рублей.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные акции. Всего выпусков: один, зарегистрирован Санкт-Петербургским региональным отделением ФКЦБ РФ 14.10.1998г. Регистрационный номер
1-01-01020-D государственная регистрация выпуска 30.12.1992г. Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль 00 копеек, количество акций, находящихся в обращении 14165 штук.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности 12218 голосами, что составляет 86,2548% от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Функции счетной комиссии выполняет АО ВТБ Регистратор, уполномоченное лицо – Рыбакина Ольга Александровна на основании доверенности от 03.03.2025г. № 0303245/37
Председатель собрания Козловских Герман Германович.
Голосование осуществляется бюллетенями.
Повестка дня очередного заседания годового общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения заседания акционеров: утверждение регламента, выборы секретаря.
2. Утверждение годового отчета, баланса, отчета о финансовых результатах, прибылях и
убытках за 2025г.
3. О выплате дивидендов за 2025 год.
4. Об избрании генерального директора АО «Мурманскавтосервис».
5. Выборы Ревизионной комиссии.
5. Выборы Совета директоров.
7. Об отказе проведения аудита в 2026 году.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение регламента собрания, выборы секретаря»
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%) Решение принято: секретарь собрания Зюзина Т.В.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2025год».
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%) Решение принято: Годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков за 2025 год утвердить.
По третьему вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по итогам работы за 2025 год»
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%) Решение принято: дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании генерального директора АО «МАС».
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%) Решение принято: избрать генеральным директором Зюзину Татьяну Валерьевну сроком на пять лет.
По пятому вопросу повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии».
Голосование не проводилось. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу повестки дня: «Выборы Совета директоров».
Решение принято:Избрать Совет директоров в составе:
1.Зюзина Татьяна Валерьевна
2.Зюзин Виктор Иванович
3.Зюзин Валерий Викторович
4.Козловских Герман Германович
5.Козловских Константин Германович
По седьмому вопросу повестки дня: «Об отказе от проведения аудита в 2026 году.
Голосовали: «ЗА» 12218 (100%), «Против» 0 (0%), «Воздержался» 0 (0%) Решение принято: в 2026 году аудит не проводить.
Итоги голосования оглашены на общем годовом собрании акционеров АО «МАС»
Протокол составлен 07 мая 2026 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зюзина Татьяна Валерьевна
3.2. Дата: 07.05.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия