Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОНТАЖ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007269297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5056000107

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02953-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения

Публичное акционерное общество «МОНТАЖ» - Решения общих собраний участников (акционеров).

Сообщение о существенном факте «о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации–наименование): Публичное акционерное общество «МОНТАЖ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МОНТАЖ»

1.3.Место нахождения эмитента: Россия, 140090, Московская обл. г. Дзержинский

ул. Лесная, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1025007269297

1.5. ИНН эмитента: 5056000107

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02953-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 1. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А; дата выпуска 27.07.2004 2. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А-001D; дата выпуска 25.08.2015

2. Содержание сообщения

2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

2.2. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.3 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «13» апреля 2026 г.

2.4. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «08» мая 2026 г.

2.5. Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6.

2.6. Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час. 30 мин.

2.7. Время открытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.

2.8. Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 час. 08 мин.

2.9. Время начала подсчета голосов: 14 час. 10 мин.

2.10. Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 14 час. 12 мин.

2.7. Кворум общего собрания.

Вопрос повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня -281 720

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 281 720;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня - 190 579 (Кворум имеется)

Вопрос повестки № 2

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня - 190 579 (Кворум имеется);

Вопрос повестки № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня -1 972 040

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня - 1 334 053 (Кворум имеется)

Вопрос повестки № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания -281 720

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 281 720;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 176 493 (Кворум имеется )

Вопрос повестки № 5

Вопрос повестки № 6

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

"за" 190 579 | 100%* голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение принято.

2. В связи с отсутствием прибыли дивиденды по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Решение принято.

3 Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Рузина Елена Анатольевна - 190 579 голосов

2. Фролов Аркадий Владимирович - 190 579 голосов

3. Боева Татьяна Алексеевна - 190 579 голосов

4. Зеленев Александр Александрович - 190 579 голосов

5. Намистюк Александр Николаевич - 190 579 голосов

6. Сизов Владимир Николаевич - 190 579 голосов

7. Кожанов Владимир Егорович - 190 579 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение принято.

4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МОНТАЖ»:

1. Гаврилина Елена Алексеевна

2. Шевелева Ольга Алексеевна

3. Гринь Екатерина Сергеевна

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по вопросу повестки дня №6 «Утверждение Устава ПАО «МОНТАЖ» в новой редакции», которым предусмотрено отсутствие в Обществе ревизионной комиссии.Решение не принято.

5. Утвердить аудиторскую организацию Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

"за" 190 579 | 100% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0

Решение по пятому вопросу повестки принято

6. Утвердить Устав ПАО «МОНТАЖ» в новой редакции

Решение по пятому вопросу повестки принято.

2.8. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 1 составлен 13 мая 2026 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Фролов

3.2. Дата 13.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru