ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Рубитех" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 21.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров и отнесенные Законодательством и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

4. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решения об отказе от размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типов А – Е.

5. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типов А – Е.

6. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества.

7. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, которая проводит независимую внешнюю оценку проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, которая проводит независимую внешнюю оценку проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Ведёхин

3.2. Дата 14.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru