ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Порт Коломна" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порт Коломна"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390046, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А пом. 218

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002738144

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5022013796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02174-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25272

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 15.05.2026 г.

2.3.1. Место проведения общего собрания акционеров: Московская обл., г. Коломна, ул. Гражданская, д. 10.

2.3.2. Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 276 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрания: 18 710 950

Наличие кворума: Имеется (97,07%)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета за 2025 год АО «Порт Коломна», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Порт Коломна» за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Порт Коломна» по результатам 2025 отчетного года.

3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Порт Коломна».

4. О назначении аудиторской организации АО «Порт Коломна» на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки для общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общих собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 276 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 710 950

Наличие кворума: Имеется (97,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего 18 710 950 «За» 18 710 950 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Порт Коломна» за 2025 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Порт Коломна» за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 276 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 710 950

Наличие кворума: Имеется (97,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего 18 710 950 «За» 18 710 950 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов общую сумму в размере 963 800,00 (Девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,05 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 июня 2026 года.

2. Оставшуюся нераспределенной часть чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2025 отчетном году оставить в распоряжении Общества.

3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 529 760

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 964 710

Наличие кворума: Имеется (93,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Изюмова Маргарита Юрьевна

Всего 7 964 710 «За» 7 964 710 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0

2. Дорошев Вадим Васильевич

Всего 7 964 710 «За» 7 964 710 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0

3. Крапивина Лариса Александровна

Всего 7 964 710 «За» 7 964 710 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) членов:

1. Изюмова Маргарита Юрьевна

2. Дорошев Вадим Васильевич

3. Крапивина Лариса Александровна

4. О назначении аудиторской организации общества на 2026 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19 276 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 19 276 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 710 950

Наличие кворума: Имеется (97,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего 18 710 950 «За» 18 710 950 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и неподсчитанные 0 Не голосовали 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией АО «Порт Коломна» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - ООО «АудитКонсалтИнвест» (ОГРН 1086234011710, ИНН 6234060479, адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390000, Рязанская область, город Рязань, улица Кудрявцева, 50).

2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров): 15.05.2026

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № государственной регистрации 1-02-02174-A от 02.02.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Я. Алексеев

3.2. Дата 15.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru