Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Холодильная техника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Холодильная техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301280, Тульская обл., Киреевский район, г. Болохово, ул. Советская, зд. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101678339

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7128003015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03113-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22897; http://www.hol-teh.su/info.php

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

15 мая 2026 г. г.Болохово

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество «Холодильная техника» (далее-общество).

Место нахождения общества: Тульская обл., Киреевский р-он,г.Болохово,ул.Советская, д. 10.

Место проведения общего собрания: Тульская обл., Киреевский р-он, г.Болохово, ул.Советская, 10.

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2026 г.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения)

бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15час.00 мин.

Время открытия общего годового собрания - 16час.00мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 16час.25мин.

Время начала подсчета голосов - 16 час.30 мин.

Время закрытия собрания - 16 час.40 мин.

Председатель общего собрания: Ветерков Вадим Николаевич – член совета директоров, генеральный директор АО «Холодильная техника».

Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии: общество с ограниченной ответственностью

«Московский фондовый центр». Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5,стр.З.

Уполномоченное регистратором лицо: Цветков Вадим Константинович (протокол об итогах голосования

прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового 2025 года».

3. Избрание Генерального директора Общества.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): 8905. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677 (52.5211%). Кворум имеется

СЛУШАЛИ:

Генерального директора общества Ветеркова В.Н. Он представил вниманию акционеров общества «Годовой отчет общества за 2025 год». Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по первому вопросу повестки дня не поступило.

Ставится вопрос на голосование: Утвердить годовой отчет.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные

по иным основаниям

Голоса кол-во 4677 0 0 0

% 100 0,0000 0,0000 0,0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: - «Утвердить годовой отчет»

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора общества Ветеркова В.Н. Он огласил годовую бухгалтерскую отчетность. По результатам финансового года совет директоров предлагает дивиденды не выплачивать.

Ставится вопрос на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Холодильная техника». Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2025 год не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям

Голоса кол-во 4677 0 0 0

% 100 0,0000 0,0000 0,0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Холодильная техника». Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2025 год не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание Генерального директора Общества

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные

по иным основаниям

Голоса кол-во 4677 0 0 0

% 100 0,0000 0,0000 0,0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: - «Избрать Генеральным директором Общества Ветеркова Вадима Николаевича»

Четвёртый вопрос повестки дня: Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905х3=26715. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня: (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): 8905х3=26715. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 4677х3=14031 (52.5211%). Кворум имеется

СЛУШАЛИ:

Генерального директора общества Ветеркова В.Н., который информировал собрание о кандидатах для избрания в совет директоров, выдвинутых акционерами общества в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Холодильная техника». Согласно Уставу общества члены совета директоров избираются в количестве 3 человек.

Ставится вопрос на голосование: Избрать членами совета директоров общества:

Кандидаты:

1. Ветерков Вадим Николаевич

2. Ветеркова Марина Васильевна

3. Ульянова Ольга Николаевна

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№ Ф.И.О.кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата

1. Ветерков Вадим Николаевич 4677

2. Ветеркова Марина Васильевна 4677

3. Ульянова Ольга Николаевна 4677

Итого голосов отданных «За» 14031

«Против» -

«Воздержался» -

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: -

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Ветерков Вадим Николаевич

2. Ветеркова Марина Васильевна

3. Ульянова Ольга Николаевна

Пятый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8905. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»): 4228. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 0 (0.00%). Кворум отсутствует. (Исключено 4677 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен 15 мая 2026 г. на 3-х листах в 2-х экземплярах.

Председатель общего собрания Ветерков В.Н.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Ветерков

3.2. Дата 15.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru